希迈气象：第三届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　长春希迈气象科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知已于2016年12月19日分别以电话或电子邮件的形式送达各位董事，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式；本次会议于2016年12月31日在长春希迈气象科技股份有限公司会议室召开，本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　四、《关于聘任李岩峰、张大伟、张月清为公司副总经理的议案》；1、议案内容

　　聘任李岩峰先生、张大伟先生、张月清先生担任公司副总经理，任期自2016年12月31日至2019年12月30日，任期三年。

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